公告日期：2025-04-29

独立董事包晓岚 2024 年度述职报告

本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年任期内，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司发展，积极参加公司召开的有关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职工作情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人参加了履职期间应出席的全部
董事会会议。认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司董事会在 2024 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在深交所巨潮网及指定媒体披露。

本人出席董事会情况如下：

姓名 应出席会议次数 亲自出席会议数 委托出席会议次数

包晓岚 9 9 0

2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）董事会专门委员会的工作情况

1.董事会提名委员会履职情况

本人任期内担任公司董事会提名委员会委员，对董事和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查。对相关人选和任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免的建议。公司在 2024 年度内共组织召开了 3 次提名委员会，本人履职期间参加会议具体情况如下：

2024 年 03 月 17 日审议通过《关于提名成协中先生为公司非独立董事的议
案》；2024 年 06 月 28 日审议通过《关于董事会换届选举第十一届董事会非独
立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

本人任期内担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度的执行情况、高管人员的绩效评价进行了监督，确保公司薪酬分配合理、合法，保证经营团队的稳定。

3、董事会审计委员会履职情况

本人任期内担任公司董事会审计委员会主任委员，对公司的财务报表、定期报告进行了审阅，对公司的内部控制特别是对于关联交易、担保、重大投资的内部控制进行了重点关注和审查。

在 2024 年度内共组织召开了 7 次审计委员会会议，本人履职期间参加会议
具体情况如下：

2024 年 04 月 23 日审议通过《2023 年度报告及年报摘要》、《2023 年度内
部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》、《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自

有资金开展委托理财的议案》；2024 年 04 月 28 日审议通过《2024 年第一季度
报告》；2024 年 05 月 16 日审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告的
议案》

（三）对公司进行现场考察的情况

2024 年度任期内，本人现场工作时间 6 个工作日。本人利用参加董事会、
股东大会等相关会议的机会，对公司进行了视察。在走访和考察过程中，我与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报并提出了相关意见和建议。

（四）日常工作情况

在日常工作中，我能够积极履行独立董事职责，通过微信、电话、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。同时还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。

（五）学习情况

2024 年度任期内，作为公司独立董事，能够加强学习，不断更新……
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