公告日期：2025-04-29

独立董事邓伟 2024 年度述职报告

本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2024 年度履职工作中，勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人参加了履职期间应出席的全部董
事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会科学决策发挥积极作用。

在 2024 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在深交所巨潮网及指定媒体披露。

本人出席董事会情况如下：

姓名 应出席会议次数 亲自出席会议数 委托出席会议次数

邓伟 5 5 0

2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

（二）对公司进行现场调研的情况

2024 年度任期内，本人累计现场工作时间已达到 9 个工作日。本人利用参
加董事会、股东大会等相关会议的机会，对公司进行了调研。在调研过程中，我与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报并提出了相关意见和建议。

（三）日常工作情况

在日常工作中，我能够积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。同时还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。

（四）学习情况

2024 年度任期内，作为公司独立董事，能够加强学习，不断更新相关知识，及时掌握相关法律政策，提高专业水平，以更好地履行独立董事职责，推进公司法人治理结构不断完善，保护广大股东的合法权益。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度任期内，公司第十一届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计报告、评估报告的议案》
第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

本人对上述的关联交易均发表了事前认可意见以及表示同意的观点。

（二）对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查。

1、对外担保情况

经查验，本人认为公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险 2024 年度任期内，公司无对外担保事项。

2、资金占用情况

经查验，2024 年度任期内，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为。
（三）董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬制度的执行情况、高管人员的绩效评价进行了监督，确保公司薪酬分配合理、合法，保证经营团队的稳定。

2、董事会审计委员会履职情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员，对公司的财务报表、定期报告进行了审阅，对公司的内部控制特别是对于关联交易、重大投资的内部控制进行了重点关注和审查。公司在 2024 年度内共组织召开了 7 次审计委员会会议，本人履职期间参加会议具体情况如下：

2024 年 08 月 28 日审议通过《2024 年半年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。