公告日期：2025-04-29

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-010
湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28
日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17 楼会议室。

2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

2.审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

3.审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

4.审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

5.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联董
事汪万新、骆志勇回避表决。

本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议

7.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议并通过了《关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报
告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议并通过了《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联董
事汪万新、骆志勇回避表决。

11.审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。