公告日期：2025-04-29

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-012
浙江震元股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：浙江震元股份有限公司、浙江震元制药有限公司、浙江震元生物科技有限公司、浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、浙江震元医药供应链管理有限公司、绍兴震元中药饮片有限公司、绍兴市同源健康管理有限公司、浙江震元健康科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:

1、治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，持续建立健全股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，修订《公司章程》，使得治理结构的设立严格满足《公司法》，明确股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责，各司其职，规范运作。

2、组织架构

公司在治理结构所确定的内部控制基本组织框架基础上，设立了满足公司经营管理所需的职能机构，形成了与公司实际相应的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，确立了组织机构之间权利制衡关系，保证了公司生产经营活动的有序进行。

3、发展战略

根据《公司章程》规定，公司董事会负责对公司中长期发展战略、重大项目投资决策进行研究、决策，或提交股东会，由股东大会进行最终决定。

4、人力资源

公司根据《劳动合同法》及有关法律法规，结合公司经营和发展战略，制定
了《员工招聘办法》、《全员绩效考核方案（试行）》、《职工年度考核办法》、《职工薪酬改革方案》、《干部职工教育培训管理制度》、《职工疗休养实施细则》、《劳动用工管理制度》、《职工补充医疗保险实施办法（试行）》等制度，结合公司实际情况，完善了《员工招聘办法》，修改了《职工薪酬改革方案》，修订了《职工补充医疗保险实施办法》，发挥了公司持续优化人力资源制度或流程，规定了员工招聘、培训、离职、辞退、晋升、社保、福利、薪酬、考核管理等方面内容。

5、社会责任

公司深入贯彻落实国家有关安全生产的一系列政策措施，高度重视安全生产工作，制定了《安全生产总则》、《全员安全生产责任管理办法》、《平安综治责任管理办法》、《消防安全责任管理办法》等制度，通过不断完善制度、加强培训、强化监督、落实到位、杜绝安全事故的发生。

公司努力保护自然环境和生态资源，谋求可持……
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