公告日期：2025-04-29

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-010
浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书
面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，
本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”部分相关内容。

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴海明先生、娄钰华先
生、魏民先生、钱占一女士、王浩先生回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
8、审议通过了《2024 年度报告及年报摘要》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告

江震元股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）；

表决结……
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