公告日期：2025-04-29

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-020
浙江震元股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 27 日，公司十一届七次董事
会审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午三时召开现场会议
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间
为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年度报告及年报摘要》 √

6.00 《关于子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成 √

对外担保的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大 √

会决议有效期的议案》

9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年 √

度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告，该述
职作为 2024 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

2.披露情况：上述议案已经公司十一届七次董事会、十一届七次监事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在同日的在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3.特别提示：上述议案除第 8 项、9 项为特别决议事项，需经出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将……
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