公告日期：2026-01-31

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-019
恒逸石化股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度日常关联交易金额预计 √作为投票对象
1.00 的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（6）

1.01 《关于向关联人采购原材料的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的 非累积投票提案 √

议案》

1.03 《关于向关联人采购劳务服务的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于向关联人销售商品、产品的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于向关联人提供劳务服务的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于接受浙商银行股份有限公司金融服 非累积投票提案 √

务和支持的议案》

2.00 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案》

3.00 《关于确定 2026 年度公司对控股子公司 非累积投票提案 √

担保及控股子公司间互保额度的议案》

4.00 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保 非累积投票提案 √

暨关联交易的议案》

5.00 《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于开展 2026 年商品套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

2、相关议案披露情况：上述议案的具体内容详见公司于 20……
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