公告日期：2025-10-30

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-101
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以通讯、网络或其他方式送达公司
全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事
9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 10 月 29 日收盘，公司股票已出现 15 个交易日的收盘价低于当
期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受多种因素综合影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起
未来六个月（2025 年 10 月 30 日至 2026 年 4 月 29 日）内，如再次触发“恒逸
转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2026 年 4 月 30 日重新起算，若再次触发“恒逸转债”转股价格
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-103）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》

因公司发展成长和经营提升需要，为提升经营管理水平，同意公司及其下属子公司与香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”）及其下属控股子公司签订原油供销合同，新增向香港逸天及其下属子公司采购原油金额预计不超过350,000 万元。

由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，董事吴中先生同时为香港逸天董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三次独立董事专门会议决议》。

上述关联交易事项的详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2025-104）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新材料的生产经营，公司拟延续该……
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