公告日期：2025-10-30

恒逸石化股份有限公司

2025年第三次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2025 年第三次独
立董事专门会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董
事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

一、《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》

公司新增 2025 年度预计日常关联交易有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十八次会议审议。

二、《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

公司向逸盛新材料提供不超过 107,800 万元关联委托贷款的关联交易事项，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十八次会议审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议》之签署页）
独立董事签字：

陈林荣： 侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日

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