公告日期：2025-04-24

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议情况如下：

（一）2024 年 1 月 31 日，公司召开第十二届监事会第五次会议，审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于确定 2024 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》《关于开展 2024 年商品套期保值业务的议案》《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）2024 年 4 月 19 日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过
《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》《2023 年环境、社会、治理（ESG）报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的议案》《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）2024 年 04 月 26 日，公司召开第十二届监事会第七次会议，审议通
过《<2024 年第一季度报告>全文》。

（四）2024 年 7 月 9 日，公司召开第十二届监事会第八次会议，审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2024 年 7 月 10 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）2024 年 8 月 22 日，公司召开第十二届监事会第九次会议，审议通过
《<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2024 年 8 月 24 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）2024 年 9 月 23 日，公司召开第十二届监事会第十次会议，审议通过
《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
此次监事会决议公告刊登于 2024 年 9 月 24 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）2024 年 10 月 22 日，公司召开第十二届监事会第十一次会议，审议
通过《关于豁免第十二届监事会第十一次会议通知期限的议案》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期）的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2024 年 10 月 24 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）2024 年 10 月 28 日，公司召开第十二届监事会第十二次会议，审议
通过《2023 年第三季度报告》。

（九）2024 年 11 月 1 日，公司召开第十二届监事会第十三次会议，审议通
过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》《关于续聘会计……
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