公告日期：2025-04-24

恒逸石化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 洪鑫

本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）简历

洪鑫，男，1984 年 3 月出生，金融学博士、副教授、博士生导师、浙江大
学求是青年学者，分别取得北京大学金融学学士学位、美国肯塔基大学金融学博士学位。现任浙江大学资产管理研究中心副主任、浙江大学经济学院副教授、浙江大学金融研究院研究员、浙江省股权投资行业协会学委会委员，曾挂职杭州市萧山区发改局副局长。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司第十二届董事会共召开了 14 次会议，其中以现场方式召开会议 10 次，通讯方式召开会议 4 次，所有董事会会议本人均按通知要求进行参加。公司股东大会共召开 7 次会议，本人均列席参会。本人认真参加公司的董事会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务，本人秉持独立、客观、审慎的原则对公司 14 次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。本人认为，公司 2024 年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为第十二届董事会审计委员会委员，应出席了董事会审计委员会会议 5 次，实际出席 5 次。作为独立董事，对公司定期报告及其财务信息、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对公司内部审计及外部审计工作进行监督检查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

1、审议《2023 年度内部审计工作执行情况报告》；

2、审议《2023 年度财务决算报告》（初稿）；

3、审议《2023 年度审计报告》（初稿）； 审计委员会严格按照《公
4、审议《2023 年年度报告》（初稿）； 司法》、中国证监会监管
2024 年 4 月 11 日 5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》； 规则以及《公司章程》《董
6、审议《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的 事会议事规则》等法律法
议案》； 规开展工作，勤勉尽责，
7、审议《2023 年度关联方资金占用专项审计报告》（初 并根据公司的实际情况，
稿） 提出了相关的意见，经过

1、审议《2024 年第一季度报告》（初稿）； 充分沟通讨论，一致通过
2024 年 4 月 22 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。