公告日期：2025-04-24

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-031
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议暨

2024 年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议通过《2024 年年度报告》及其摘要，详见 2025 年 4 月 24 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033）。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之“第三节”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将于公司2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于 2024年度独立性的自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。述职报告全文及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

内容摘要：2024 年末，公司资产总额为 1,075.29 亿元，较期初减少 0.48%，
全年实现营业收入 1,254.63 亿元，较上年同期下降 7.85%，实现归属于上市公司
股东的净利润 2.34 亿元，较上年同期下降 46.28%，基本每股收益 0.07 元/股，加
权平均净资产收益率 0.93%。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 23,393.93 万元，母公司 2024 年度实现净利润 35,264.21 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,526.42万元，2024 年末可供分配利润总计为 41,471.26 万元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有
关规定，公司 2024 年度利润分配方案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,666,321,336 股，其中公司回购专
用证券账户持有 365,971,089 股公司股份不参与本次利润分配，剔除该部分股份后公司总股本为 3,300,350,247 股，以此计算合计拟派发现金红利 165,017,512.35元（含税）。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日……
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