公告日期：2025-04-24

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-041
恒逸石化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2025
年 4 月 22 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，审议
通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星
期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。

（2）互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 15 日 9：15-2025 年 5 月 15
日 15：00。

（3）交易系统投票时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议
室。

二、会议审议事项

1．审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《2024 年度内部控制评价报告》 √

7.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》……
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