公告日期：2025-12-31

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-074
湖南正虹科技发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 12 月
30 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开（独立董事陈斌先生以通讯方式参加会议），经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，会议通知以口头方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经与会董事推选，本次会议由易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经公司第十届董事会全体董事选举，一致同意易兴先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会成员组成的议案》

（1）战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成，主任委员易兴。

（2）审计委员会由湛忠灿、易兴、段卫忠三人组成，主任委员湛忠灿。

（3）提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成，主任委员陈斌。

（4）薪酬与考核委员会段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成，主任委员段卫忠。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第十届董事会聘任易兴先生为公司总裁，聘任邓辉先生、曾祥志先生、王文雄先生为公司副总裁，聘任连锦慧女士为公司财务总监，聘任刘浩先生为公
司董事会秘书。任期三年（自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止）。（简历见附件）。

表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第十届董事会聘任陈虹女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止）。（简历见附件）

表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

三、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

附件：

董事长兼总裁简历

易兴，男，1986 年 3 月出生，中共党员，本科学历。2014 年 6 月至 2017
年 7 月任湖南城陵矶新港区综合管理部科员；2017 年 7 月至 2021 年 3 月任湖南
城陵矶新港区综合管理部科长；2021 年 3 月至 2022 年 8 月任湖南城陵矶新港区
科协主席、综合管理部副部长；2022 年 8 月至 2025 年 3 月任岳阳观盛投资发展
有限公司党委副书记、总经理；2025 年 3 月至今任岳阳观盛投资发展有限公司党委副书记、总经理，兼任湖南正虹科技发展股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，易兴先生未持有公司股份，现任公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司党委副书记。与公司其他持股 5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

副总裁简历：

邓辉，男,1977 年 9 月出生,中共党员，本科学历。2012 年 11 月至 2015 年
12 月任湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理；2015 年 12 月至 2019
年 4 月任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、副总裁；2019 年 4 月至 2022 年
12 月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁；2022 年 12 月至 2025 年 1 月任湖
南正虹科技发展股份有限公司董事、副总裁；2025 年 1 月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，邓辉先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证……
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