公告日期：2025-12-31

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025—073
湖南正虹科技发展股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2025年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼正虹公
司会议室。

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长易兴先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东会的股东（代理人）79 名，代表股份 153,702,788 股，占公司

1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 147,015,388 股，占公
司有表决权股份总数的 42.4134%；

2、通过网络投票的股东 77 名，代表股份 6,687,400 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9293%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.00、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 153,378,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对 319,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2079%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,370,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1604%；反对 319,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7724%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00、审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》

本议案为分项表决议案，具体表决结果如下：

2.01、审议《董事会议事规则》

表决情况：同意 153,379,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7898%；反对 318,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,371,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1739%；反对 318,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7589%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%。

2.02、审议《股东会议事规则》

表决情况：同意 153,379,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7898%；反对 318,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2073%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,371,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1739%；反对 318,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7589%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次……
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