公告日期：2025-12-31

湖南正虹科技发展股份有限公司

章 程

2025 年 12 月 30 日经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东......8

第二节 控股股东与实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董 事 会 ......23

第一节 董 事 ......23

第二节 独立董事......27

第三节 董 事 会......32

第六章 高级管理人员 ......36

第一节 一般规定......36

第二节 总 裁 ......37

第七章 公司党委......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第九章 通知和公告...... 42

第一节 通 知 ...... 42

第二节 公 告 ...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算 ...... 45

第十一章 修改公司章程...... 47
第十二章 附 则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“ 公司”) 。公 司经湖南省人民政府湘政办函(1996)343号文批准,以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，并取得营业执照。2016年，公司在岳阳市工商行政管理局换领营业执照，统一社会信用代码为：914306001838041075。
第三条 公司于 1997 年 2 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准 ，首次向社
会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 1997 年 3 月 18 日在深圳交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖南正虹科技发展股份有限公司（Hunan Zhenghong

Science and Technology Develop Ｃo.,Ｌtd.）公司名称缩写：HNZHKJ（说明：此缩
写由‘湖南正虹科技’的拼音字母的第一个大写字母组成。）

第五条 公司住所：岳 阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12 楼 。邮政编码：414000
第六条 公司注册资本为人民币346,624,948元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股 东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中……
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