公告日期：2026-01-31

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—9
厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度
第二次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面方式发出，并于 2026 年 1 月 30 日以
通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已回购并注销部分限制性股票，同时根据《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司制度建设，公司对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表详见“附件”。

提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

《厦门信达股份有限公司章程（预案）》全文刊载于 2026 年 1 月 31 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《厦门信达股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》全文刊载于 2026 年 1 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》全文刊载于 2026 年 1 月 31
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十一日

附件：

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币675,807,106元。 第六条 公司注册资本为人民币668,313,106元。

第二十二条 公司已发行的股份数为675,807,106 第二十二条 公司已发行的股份数为668,313,106
股，公司的股本结构为：普通股675,807,106股。 股，公司的股本结构为：普通股668,313,106股。

第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

…… ……

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集 定设立的投资者保护机构，可以向公司股东公开请求委托股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 其代为出席股东会并代为行使提案权、……
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