公告日期：2025-12-30

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—95
厦门信达股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年12月29日14:50

网络投票时间：2025年12月29日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表408人，代表股份284,620,458股，占上市公司有表决权股份总数的42.1156％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份271,402,036股，占上市公司有表决权股份总数的40.1597％；网络投票的股东399人，代表股份13,218,422股，占上市公司有表决权股份总数的1.9559％。

参加表决的中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）402人，代表股份13,857,222股，占上市公司有表决权股份总数的2.0505％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份638,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0945％；通过网络投票的中小股东399人，代表股份13,218,422股，占上市公司有表决权股份总数的1.9559％。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于公司出售资产暨关联交易的议案

投票情况：同 意 13,429,713 股 ，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.7334％；反对246,309股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7741％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4924％。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意13,073,713股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6474％；反对246,309股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8208％；弃权207,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5317％。

本议案关联股东已回避表决。公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

表决结果：通过

2、关于公司及控股子公司申请二〇二六年度银行金融机构综合授信额度的议案

投票情况：同意284,191,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8494％；反对210,909股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0765％。

其中中小投资者（除董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意13,428,613股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9070％；反对210,909股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5220％；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5710％。

表决结果：通过

3、关于二〇二六年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案

投票情况：同意284,174,249股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8432％；反对228,409股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0803％；弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0765……
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