公告日期：2025-12-30

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—103
厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二六年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二六年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 01 月 13 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订公司《募集资金使用管理制

1.00 非累积投票提案 √
度》的议案

关于修订公司《投资者关系管理制度》

2.00 非累积投票提案 √
的议案

关于公司发行 50 亿元超短期融资券的

3.00 非累积投票提案 √
议案

关于公司发行 15 亿元短期融资券的议

4.00 非累积投票提案 √
案

5.00 关于公司发行 15 亿元中期票据的议案 非累积投票提案 √

关于公司发行 20 亿元长期限含权中期

6.00 非累积投票提案 √
票据的议案

关于公司符合非公开发行公司债券及可

7.00 非累积投票提案 √
续期公司债券条件的议案

√作为投
票对象的
8.00 关于公司非公开发行公司债券的议案 非累积投票提案

子议案数
……
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