公告日期：2025-12-18

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-94
厦门信达股份有限公司

关于二〇二五年第四次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月29日召开二〇二五年第四次临时股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知》，刊载于2025年12月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

2025年12月17日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二五年度第十五次会议审议通过《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的议案》《关于公司二〇二六年度开展外汇期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》《关于公司二〇二六年度担保额度预计的议案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年第四次临时股东会审议。

上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2025年12月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2025年12月17日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为
39.93%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年第四次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司二〇二五年第四次临时股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提……
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