公告日期：2025-12-13

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-88
厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及控股子公司申请二〇二六年

2.00 非累积投票提案 √
度银行金融机构综合授信额度的议案》

《关于二〇二六年度公司及控股子公司以

3.00 自有资产抵质押向金融机构申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案》

《关于二〇二六年度公司及控股子公司向

4.00 非累积投票提案 √
非银行金融机构融资的议案》

《关于公司二〇二六年度进行委托理财的

5.00 非累积投票提案 √
议案》

《关于公司二〇二六年度开展商品期货和

6.00 非累积投票提案 √
衍生品交易业务暨关联交易的议案》

《关于公司二〇二六年度开展商品期货和

7.00 衍生品交易业务暨关联交易的可行性分析 非累积投票提案 √
报告》

《关于公司二〇二六年度开展黄金租赁业

8.00 非累积投票提案 √
务的议案》

《关于公司二〇二六年度开展黄金租赁业

9.00 非累积投票提案 √
务的可行性分析报告》

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司

10.00 及其下属公司二〇二六年度日常关联交易 非累积投票提案 √
……
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