公告日期：2025-05-27

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—44
厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。2025年5月26日，公司第十二届董事会二〇二五年度第六次会议审议通过《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年6月12日14:50；

网络投票时间：2025年6月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月5日（周四）。

7、出席对象：

（1）截至2025年6月5日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举第十二届董事会董事的议案 √

2.00 关于选举第十二届监事会监事的议案 √

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二五年度第六次会议和第十二届监事会二〇二五年度第三次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于2025年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

上述第1项提案仅选举1名非独立董事，第2项提案仅选举1名监事，故提
案采用非累积投票制进行表决。

上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间：2025年6月6日上午9:00至下午5:00。

4、联系方式

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