公告日期：2025-05-23

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—39
厦门信达股份有限公司

二〇二四年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月22日14:50

网络投票时间：2025年5月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表331人，代表股份283,809,870股，占上市公司有表决权股份总数的41.9957％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份270,697,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0554％；网络投票的股东324人，代表股份13,112,634股，占上市公司有表决权股份总数的1.9403％。

参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）326人，代表股份13,181,634股，占上市公司有表决权股份总数的1.9505％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东324人，代表股份13,112,634股，占上市公司有表决权股份总数的1.9403％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、公司二〇二四年度董事会工作报告

投票情况：同意281,475,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1773％；反对1,864,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570％；弃权470,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1657％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,846,834股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.2875％；反对1,864,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.1447％；弃权470,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5678％。

表决结果：通过

2、公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要

投票情况：同意281,496,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847％；反对1,864,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570％；弃权449,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,867,834股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.4468％；反对1,864,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的14.1447％；弃权449,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4085％。

表决结果：通过

3、公司二〇二四年度监事会工作报告

投票情况：同意281,496,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1847％；反对1,864,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6570％；弃权449,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1583％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,8……
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