公告日期：2025-04-19

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—29
厦门信达股份有限公司关于

增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二〇二五年度将开展商品期货和衍生品交易业务，主要为套期保值交易和基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易。商品期货和衍生品业务品种包括：铜、铝、氧化铝、锌、镍、铅、锡、碳酸锂、黄金、白银、不锈钢、铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭等品种。商品期货和衍生品交易品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合，交易场所包括但不限于国内外主要的商品期货交易所或其他拥有相关资质的金融机构等。

预计与非关联方开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值 6 亿元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品期货和衍生品最高合约价值不超过等值 40 亿元人民币额
度，额度内可循环使用，签署期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
预计与关联方国贸期货有限公司及其控股子公司（以下简称“国贸期
货”）开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值 1,000 万元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日

2、公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议及二〇二四年第四次临时股东大会审议通过《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》。公司第十二届董事会二〇二五年度第三次会议审议通过《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司及控股子公司的商品期货和衍生品交易业务计划是根据市场及实际经营情况制定，公司认真按照相关规定要求对各业务环节进行管理。但商品期货和衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险、政策及法律风险、境外及场外交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、履行合法表决程序说明

公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开第十二届董事会二
〇二四年度第十六次会议、二〇二四年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二〇二五年度与非关联方开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值 6 亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规模)，任一交易日持有的商品期货和衍生品最高合约
价值不超过等值 40 亿元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限为 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）将增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度。本次增加与国贸期货开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值 1,000 万元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品期货和衍生品最高合约价值不超过等值 5,000 万元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限自股东大会审议通过之日起至 2025年 12 月 31 日。

国贸期货与公司同受厦门国贸控股集团有限公司（下称“国贸控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与国贸期货构成关联关系，本次交易构成关联交易。

为规范公司以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务管理，强化风险管控，指定公司董事长作为商品期货和衍生品交易业务总负责人。公司董事会授权由总负责人审批在限额内的商品期货和衍生品交易业务，并对公司及控股子公司的商品期货和衍生品交易业务的具体负责人进行授权。

经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第
三次专门会议审议通过后，该事项提交 2025 年 4 月 17 日召开的公司第十二届
董事会二〇二五年度第三次会议审议。本次董事会审议通过了《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》。参与表决
的董事会成员 4 名，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议
案。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅……
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