公告日期：2025-04-19

厦门信达股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

本人作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了二〇二四年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，现将本人二〇二四年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

程文文先生，博士研究生学历，副教授。现任公司独立董事，厦门钨业股份有限公司独立董事，厦门至恒融兴信息技术股份有限公司独立董事等职。曾任厦门大学管理学院副教授，厦门骐俊物联科技股份有限公司（外部）董事，厦门法拉电子股份有限公司独立董事，漳州雅宝电子股份有限公司独立董事等职。

（二）不存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人在任期内符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度会议出席情况及相关履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

二〇二四年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 16 次董事会和 5 次股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。本人二〇二四年度出席董事会及股东大会会议的情

出席董事会情况 出席股东大会情

况

报告期内应出席 现场出席董 以通讯方式出 委托出 缺席 应参加 实际出
董事会次数 事会次数 席会议次数 席次数 次数 次数 席次数

16 5 11 0 0 5 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会及提名委员会的委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》《公司章程》及专门委员会实施细则赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作，履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会的履职情况

二〇二四年度，本人共出席 6 次薪酬与考核委员会会议。会议对关于公司部分高管人员兑现延期支付年薪、经营班子专项考核结果和分配方案、关于二〇二三年度董事薪酬、二〇二三年度高级管理人员薪酬、2023 年度总经理奖励基金使用情况报告、对公司股权激励计划实施情况的核实、公司部分高管 2024 年度薪酬绩效考核方案、关于公司二〇二三年度高管绩效考核结果、公司 2024 年国际化业务专项考核办法、公司经营班子专项考核办法等相关议案进行审议。

2、战略与可持续发展委员会的履职情况

二〇二四年度，本人共出席 6 次战略与可持续发展委员会会议。会议对公司二〇二三年度战略规划检核报告、关于公司发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、可续期公司债券的议案、关于全面修订公司《独立董事年度报告工作制度》、公司二〇二三年度可持续发展报告、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》、公司国际化战略规划、关于修订公司《总经理办公会议事规则》等相关议案进行审议。

3、提名委员会的履职情况

二〇二四年度，本人共出席 2 次提名委员会会议。会议对提名公司高级管理人员候选人、提名公司第十二届董事会董事候选人等相关议案进行审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

二〇二四年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议。本人认真履行独立董事职责，对涉及公司日常及重大关联交易等相关事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

二〇二四年度，本人积极与公司内部审计部门沟通交流。在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师事务所召开审计沟通会，与公司管理层和财务相关人员关于审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，听取了会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中……
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