公告日期：2025-04-19

厦门信达股份有限公司

二〇二四年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，并出席各次股东大会、列席全部董事会会议，独立开展以下工作：

序号 召开届次 会议时间 审议内容

1 第十一届监事会二〇 2024 年 4 月 10 日 《关于选举第十二届监事会
二四年度第一次会议 监事的议案》

《公司二〇二三年度监事会
工作报告》《公司二〇二三
年年度报告及年度报告摘

要》《公司二〇二三年度财
务决算报告》《公司二〇二
三年度利润分配预案》《公
2 第十一届监事会二〇 2024 年 4 月 18 日 司二〇二三年度内部控制评
二四年度第二次会议 价报告》《董事会关于募集
资金二〇二三年度存放与使
用情况的专项报告》《关于
公司<未来三年股东回报规
划（2024-2026 年）>的议案》
《关于全面修订公司<募集
资金使用管理制度>的议案》

3 第十一届监事会二〇 2024 年 4 月 25 日 《公司二〇二四年第一季度
二四年度第三次会议 报告》

4 第十二届监事会二〇 2024 年 4 月 30 日 《关于选举公司第十二届监
二四年度第一次会议 事会主席的议案》

第十二届监事会二〇 《公司二〇二四年半年度报
5 二四年度第二次会议 2024 年 8 月 26 日 告及摘要》《董事会关于募
集资金二〇二四年半年度存

放与使用情况的专项报告》

第十二届监事会二〇 《关于部分募投项目结项并
6 二四年度第三次会议 2024 年 9 月 20 日 将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

《公司二〇二四年第三季度
第十二届监事会二〇 报告》《关于公司续聘二〇
7 二四年度第四次会议 2024 年 10 月 25 日 二四年度审计机构并提请股
东大会授权经营管理层确定
其报酬的议案》

二、监事会独立意见报告

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法出席了五次股东大会，列席了十六次董事会，依据国家有关法律、法……
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