公告日期：2025-01-25

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—16
厦门信达股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年1月24日14:50

网络投票时间：2025年1月24日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王明成先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表323人，代表股份281,216,619股，占上市公司有表决权股份总数的41.6120％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份270,802,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0709％；网络投票的股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410％。

参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）318人，代表股份10,483,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5512％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东316人，代表股份10,414,383股，占上市公司有表决权股份总数的1.5410％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

1、关于修订公司《独立董事制度》的议案

投票情况：同意280,908,719股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8905％；反对247,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0881％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0214％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,175,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0630％；反对247,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3628％；弃权60,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5742％。

表决结果：通过

《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年1月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案

投票情况：同意280,904,219股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8889％；反对237,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0266％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意10,170,983股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.0200％；反对237,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2655％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7145％。

表决结果：通过

3、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案

投票情况：同意280,909,519股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8908％；反对243,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0867％；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权4,200……
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