公告日期：2026-01-29

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-008
沈阳化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年2月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会。具体详见公司于2026年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告编号为2026-007《沈阳化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的内容。为方便公司股东行使股东会表决权，现将公司2026年第一次临时股东会的相关事项提示如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会的届次：公司2026年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:30开始；

2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）会议的股权登记日：2026年1月28日（星期三）

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事和高级管理人员；

3．本公司所聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于补选独立董事的议案 应选人数 1 人

1.01 选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人 √

非累积投票议案

2.00 关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案 √

（二）披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）有关说明

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计
票结果将在本次股东会决议公告中披露。

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