公告日期：2025-12-30

证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2025-055
沈阳化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室

（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长朱斌先生

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东144人，代表股份228,810,485股，占公司有表决权股份总数的27.9203%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,663,539股，占公司有表决权股份总数的26.6821%。

通过网络投票的股东143人，代表股份10,146,946股，占公司有表决权股份总数的1.2382%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份10,146,946股，占公司有表决权股份总数的1.2382%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东143人，代表股份10,146,946股，占公司有表决权股份总数的1.2382%。

（3）公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

1．议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

2．议案表决结果：

（1）《关于补选董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举陈立国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意股份数：219,298,893股。

1.02.候选人：选举胡斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意股份数：218,957,691股。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举陈立国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意股份数：635,354股。

1.02.候选人：选举胡斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意股份数：294,152股。

根据表决结果，该议案获通过。

以上议案内容详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

（2）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意224,755,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2277%；反对2,544,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1121%；弃权1,510,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6602%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意6,091,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.0362%；反对2,544,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0765%；弃权1,510,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8872%。

根据表决结果，该议案获通过。

以上议案内容详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

（3）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意5,868,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.8395%；反对2,549,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的25.……
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