公告日期：2025-12-12

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-053
沈阳化工股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式发出。
2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 12 月 11 日在公司办公
楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3．会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董
事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。

4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。

5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1．关于补选董事的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第十届董事会非独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈立国先生、胡斌先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

同意提名陈立国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

同意提名胡斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2．关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-048《沈阳化工股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3．关于拟与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-049《沈阳化工股份有限公司关于拟与公司股东中国化工集团有限公司续签借款协议暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

4．关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-050《沈阳化工股份有限公司关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。

关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

5．关于拟续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-051《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

公司第十届董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，审计委员会全体委员均发表了同意的审核意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

6．关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案

为进一步加强公司董事会建设，健全企业法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，有效提升治理……
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