公告日期：2025-12-12

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2025-052
沈阳化工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会的届次：公司2025年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午2:30开始；

2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）会议的股权登记日：2025年12月22日（星期一）

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事和高级管理人员；

3．本公司所聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项

（一）会议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于补选董事的议案 应选人数 2 人

1.01 选举陈立国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举胡斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 √

非累积投票议案

2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

关于全资孙公司中化东大（泉州）有限公司接收国家资本性拨款

4.00 资金并通过中化集团财务有限责任公司向其发放委托贷款的方式 √

实施暨关联交易的议案

（二）披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第十次会议通过。具体内容详见同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

（三）有关说明

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其……
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