公告日期：2026-03-06

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2026-008

炼石航空科技股份有限公司

关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年3月5日召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易议案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“可控电子”）为“智改数转”一期项目建设单位，合同含税包干价为1,268,000.00元。

2、鉴于可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

3、2026 年 3 月 5 日，公司第十一届董事会第二十六次会议以同意 6 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。
4、由于过去 12 个月至今，公司及控股子公司与受同一主体四川发展（控股）有限责任公司控制的其他关联人发生关联交易累计金额为 203.04 万元（未包含
经 2025 年 3 月 24 日第十一届董事会第十五次会议审议过的金额为 385.80 万元
关联交易），交易主要涉及人力资源外包服务、餐饮提供服务、项目咨询等，加上本项目拟发生的金额，交易金额累计达到 329.84 万元（超过 300 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，因此，本次交易需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J

类型：国有企业

注册资金：10,000 万元人民币

法定代表人：黄颖

成立时间：2019 年 11 月 29 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 150 号 2 栋 2
单元 14、15、16 层

经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；云计算设备制造【分支机构经营】；云计算设备销售；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；数字视频监控系统制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：四川川发数字科技产业投资有限责任公司（穿透股权属四川发展（控股）有限责任公司控股）占股 90%、中科院成都信息技术股份有限公司占股10%。股权结构如下：

2、近 3 年财务状况如下（万元）：

项目 2023 年度 2024 年度 2025 年度

营业收入 4483.51 4635.40 8001.61

利润总额 -338.76 29.76 330.00

净资产 2023.24 6553.00 7383.00

3、可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人。

4、可控电子不是失信被执行人。

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