公告日期：2026-02-14

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2026-004

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方
式送达各位董事及高级管理人员。本会议表决截止时间为 2026 年 2 月 13 日 12 时，
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，通过了以下决议：

1、关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担保的议案

公司下属的全资公司 GardnerAerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需
求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 5,300 万英镑借款。其中：GardnerAerospace
Limited 申请流动资金借款不超过 2,500 万英镑，Gardner Aerospace Operations UK
Limited 申请应收账款质押借款金额不超过 2,800 万英镑。董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《对外担保公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该事项需提交公司股东会批准。

2、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司决定于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司为下
属全资公司向银行申请借款提供担保的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月十三日

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