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公告日期：2025-12-06
证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-068
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方
式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2025 年 12 月 5 日 12
时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，通过了以下决议：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
会议经过表决，通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本由 873,100,876元变更为 1,396,088,300 元。
鉴于公司注册资本的变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币 87,310.0876 万元。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币 139,608.83 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 变 更 注 册 资 本 并 修 订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
2、关于修订公司部分管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号----主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公
司实际情况和监管要求，对公司部分管理制度进行了修订。
2.01、独立董事工作制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02、董事会战略委员会工作制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03、董事会提名委员会工作制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.04、董事会审计委员会工作制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05、董事会薪酬与考核委员会工作制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06、信息披露管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07、内幕信息知情人登记管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08、重大信息内部报告制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09、外部信息使用人管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10、内部信息保密制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.11、年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.12、控股子公司管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.13、对外担保管理办法
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.14、董事和高级管理人员持股及其变动管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.15、募集资金管理办法
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.16、内部控制评价制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.17、关联交易管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.18、规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.19、委托理财管理制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.20、内部审计制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.21、总经理工作制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.22、投资者关系管理制度……
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