公告日期：2025-10-28

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-055

炼石航空科技股份有限公司

关于公司第一次债权人会议情况及表决结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票存在被终止上市的风险。截至目前，公司重整工作正有序推进中。如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于化解债务风险，有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营和盈利能力。如果公司未能顺利实施重整或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2025年9月23日，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”或“法院”）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”或“公司”）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

根据公司于2025年10月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开第一次债权人会议的提示性公告》（公告编号：2025-053），成都中院定于2025年10月27日上午10时以现场会议的方式召开炼石航空重整案第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）。

本次会议于2025年10月27日上午10时准时召开，并对《关于聘请中介机构的议案》《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》进行审议、表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，现将会议情况及表决结果公告如下：

一、本次会议出席人员

会议出席人员包括：已依法申报债权的公司债权人、成都中院合议庭、管理人负责人及工作人员、债务人法定代表人和财务负责人、债务人职工代表和工会代表等。列席会议的人员包括：评估机构代表、财务顾问机构代表。

出席本次会议有表决权的债权人共13家，其中：有财产担保债权人数2家，所代表的有财产担保债权总额为2,147,271,362.46元；无财产担保债权人数11家，所代表的无财产担保债权总额为334,541,057.87元。

二、本次会议议程

本次会议分为十一项议程，包括如下：

1.管理人作《关于重整阶段性工作报告》；

2.管理人作《关于财产状况的报告》；

3.管理人作《关于债权申报和审查情况的报告》，并由债权人会议核查《债权表》；

4.法院宣读确定临时债权额《决定书》；

5.管理人介绍《关于聘请中介机构的议案》，提请债权人会议表决；

6.管理人介绍《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》，提请债权人会议表决；

7.管理人作关于《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》的说明，评估机构和财务顾问机构进行补充说明，并提请债权人会议表决；

8.管理人介绍表决规则，债权人会议对《关于聘请中介机构的议案》《关于采用非现场方式召开债权人会议的议案》《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》进行表决；

9.管理人作《关于管理人报酬收取方案的报告》；

10.法院指定债权人会议主席；

11.宣布表决结果。

三、债权申报与审查情况

炼石航空重整案债权申报截止日期为2025年10月24日前。截至债权申报期届满，共计14家债权人向管理人申报债权，申报的债权金额共计2,482,978,783.21元。经管理人审查，初步确认债权金额为2,481,812,420.33元，不予确认的债权金额为100,000.00元，无暂缓确认债权。

本次会议结束后，管理人将根据债权人会议核查的情况，提请法院裁定确认无异议债权。

四、会议表决情况

本次会议共有三项表决事项，截至本次会议结束，相关事项的表决情况如下：
1.表决事项一：《关于聘请中介机构的议案》

表决同意的债权人共13家，占出席会议有表决权的债权人数13家的100%，超过半数；其所代表的无财产担保债权额为334,541,057.87元，占无财产担保债权总额334,541,057.87元的100%，超过二分之一。

根据《中华人民……
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