公告日期：2025-09-24

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-046

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

经 2025 年 9 月 23日召开的公司第十一届董事会第二十次会议审议，决定于2025年10月10日召开公司2025年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月10日14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年10月10日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月26日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

为非累积投票提案

1.00 选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

1、上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息。

2、上述第2项议案为特别决议，应当由参加股东会投票表决的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月28日至10月9日(工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-8585 3290

5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序……
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