公告日期：2025-04-24

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-023

炼石航空科技股份有限公司

关于部分债务逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次债务逾期基本情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开的
第十一届董事会第五次会议，批准了《关于借款展期的议案》。2024 年 4 月 18日，公司与成都西航港工业发展投资有限公司（以下简称“西投司”、成都银行股份有限公司双流支行签订了《委托贷款展期协议（2023-1 版）》，借款展期金额
为 9 亿元人民币,展期期限自 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日，展期利率
为固定利率 5.25%。结息方式为到期一次性清偿贷款本息。对于此次借款展期，公司提供的担保方式为：1、公司继续提供连带责任保证；2、以持有成都航宇超合金技术有限公司 93.8967%股权提供质押担保；3、成都航宇超合金技术有限公司以其所拥有的土地资产及地上建筑物为上述借款提供抵押担保；4、全资子公司加德纳航空科技有限公司以其所拥有的土地资产及地上建筑物为上述借款提
供抵押担保。具体详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的公告编号为 2024-033 的《董事会决议公告》。

截至 2025 年 4 月 23 日，公司上述借款出现不能按时履行偿还的情况，经测
算，上述借款应于 2025 年 4 月 22 日支付到期本金及利息 94,790.63 万元。

另外，公司应于 2025 年 1 月 2 日支付四川发展航空产业投资集团有限公司
到期债务本金及利息 7,672.56 万元，该笔债务也已逾期。

上述逾期债务合计 102,463.19 万元，占公司 2024 年年末经审计的归属于上
市公司股东的净资产的 1,018.48%。

二、对公司的影响及应对措施

1、由于债务逾期，公司或将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，同时因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

2、公司分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开了第十一届董事会
第十三次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请
重整及预重整的议案》，公司决定向有管辖权的法院申请重整及预重整。

目前公司正与债权人、政府积极沟通，稳妥推进向法院申请重整及预重整事项前期准备工作，待相关准备工作完毕后依法向法院提交重整及预重整的正式申请。

三、风险提示

1、公司是否进入重整程序存在不确定性

公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。

2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据《股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，如法院依法裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。

3、公司股票可能存在终止上市的风险

如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

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