公告日期：2026-01-06

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-001
天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十七
次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 5
日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司、分公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际情况，制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

董事张英伟、韩勤亮、尹天长作为激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（二）关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事张英伟、韩勤亮、尹天长作为激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象自愿放弃认购的限制性
股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署关于限制性股票授予的协议、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董事……
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