公告日期：2025-04-19

天津滨海能源发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范并完善公司治理体系，推动公司高质量可持续发展。

一、经营情况回顾

报告期内，公司剥离了出版物印刷业务，全面退出印刷行业，进一步聚焦锂电池负极材料业务。2024 年，在董事会的领导下，负极材料产品系列持续丰富、业务规模进一步提升，实现电池客户连续稳定供应，20 万吨负极材料一体化及其配套的源网荷储项目分期规划投建，有助于提高公司整体盈利能力。

2024 年全年实现营业收入 4.93 亿元，较上年同期增长 43.47%，其中，印刷业务实
现营业收入 0.79 亿元，较上年同期减少 50.83%，占当期营业收入的比重为 16.06%；负极材料业务实现营业收入 4.14 亿元，较上年同期增长 126.41%，占当期营业收入的比重为 83.94%；公司负极材料业务规模持续提升，具体情况详见公司《2024 年年度报告》全文。

二、董事会运作工作完成情况

（一）董事会召开会议情况

全公司年共召开董事会 10 次，审议通过了印刷设备转让、出售印刷子公司、为子公司增资、定向增发相关事项、日常关联交易、向控股股东借款、为子公司担保、接受控股股东担保、子公司参与土地竞拍、修订公司治理制度等 51 个议案。2024 年，公司董事均通过现场或通讯方式出席了会议，所有审议事项均获得董事会审议通过。

（二）董事会专门委员会工作和履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。2024 年度，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥各自专业技能，积极履行职责，为董事会决策提供了有力支持，促进了公司治理结构的完善和公司业务的健康发展。
2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、
续聘 2024 年度审计机构等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在 2024 年年度报告编制过程中，审计委员会严格按照相关监管要求及公司内控制度的规定，认真履行年度财务报告工作规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计工作进程，保持与会计师有效沟通。

2024 年度，提名委员会密切关注现任董事及高级管理人员的任职资格与履职状况；薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策、薪酬管理和绩效制度、工作绩效进行了研究，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核、发放及管理符合公司相关规定及发展需要；战略委员会对 2024 年发展战略进行研讨，对项目投资事项进行了审慎研究，重点关注了资金来源、投资安排等事项。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，积极出席股东大会、董事会、各专业委员会议、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项的决策，通过实地调研、现场办公、线上交流等多种方式，了解公司经营状况、内部控制体系的建设等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对董事会会议审议的各项议案均未提出异议。独立董事履职具体情况请见独立董事向董事会提交的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了 5 次股东大会，董事会严格执行了股东大会决议，及时履行了信息披露义务，上述决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。公司股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，公司董事会聘请律师对股东大会召集、召开程序及表决结果进行了见证，维护了全体股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计并及时披露，保护了中小投资者利益。
（五）信息披露及内幕信息管理

2024 年，董事会非常重视信息披露工作，并依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司信息披露事务管理相关制度等规定，认真履行信息披露义……
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