公告日期：2026-01-31

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-09
沈阳惠天热电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2026年1月30日15:15

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 181 176,021,808 33.0351%

其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%

网络投票 180 16,225,200 3.0451%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 180 16,225,200 3.0451%

其中：现场出席 0 0 0.0000%

网络投票 180 16,225,200 3.0451%

（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

表决通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
量（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）

总体表决：出

席会议的所有 176,021,808 167,127,408 94.9470 2,814,700 1.5991 6,079,700 3.4539
有表决权股东
其中：

中小股东表决 16,225,200 7,330,800 45.1816 2,814,700 17.3477 6,079,700 37.4707
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：王冰、王亚茹

3.结……
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