公告日期：2026-01-15

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-04
沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月30日15:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年1月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事及高级管理人员

（3）本公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 非累积投票提案 √

2.特别提示

（1）本次股东会提案内容详见本公司于2026年1月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记事项

1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。

2.登记方式

登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。

3.登记时间

2026 年 1 月 28 日-29 日 9:00 至 16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。

4.现场登记地点

沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部

5.出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件 3）。

受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、 加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）进行登记。

(3)提前登记，现场出示

拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。

（二）会务联系人

联系人：刘斌 姜典均

联系电话：024－22905512

邮 箱：htrd2012@126.com

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号

（三）其他事项

1.会期半天，出席者食宿交通费自理。

2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续……
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