公告日期：2025-11-01

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-83
沈阳惠天热电股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会表决通过的提案 1.00《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议
案》，对 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第四次临时股东会表决通过的提案 2.00《关于
控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》进行了变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年第七次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年10月31日15:15

2.网络投票时间：

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 118 185,285,717 34.7737%

其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%

网络投票 117 25,489,109 4.7837%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 117 25,489,109 4.7837%

其中：现场出席 0 0 0.0000%

网络投票 117 25,489,109 4.7837%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数量 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）

总体表决：出

席会议的所有 25,489,109 24,252,709 95.1493 1,229,000 4.8217 7,400 0.0290
有表决权股东
其中：

中小股东表决 25,489,109 24,252,709 95.1493 1,229,000 4.8217 7,400 0.0290
情况
备注……
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