公告日期：2025-10-23

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-76

沈阳惠天热电股份有限公司

关于补选董事、聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、补选董事的情况

2025 年 10 月 22 日，公司召开了第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通
过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同意、公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选邓士奎先生为公司非独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。

本议案正式生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》相关规定。

二、聘任公司董事会秘书的情况

公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体如下：

为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。

三、相关董事会委员会事前意见

2025 年 10 月 22 日，公司董事会提名委员会召开了 2025 年第三次会议，全体委员
一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司董事会秘书的审核意见》。具体如下：

1.关于补选公司非独立董事的审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就对董事候选人邓士奎先生任职资格审核意见如下：
我们认为董事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为邓士奎先生具备担任公司董事的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公
司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司董事的情形。
我们同意提名邓士奎先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司董事会及股东会审议。

2.关于聘任公司董事会秘书的审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就董事会拟聘任杨辉先生为公司董事会秘书事项发表如下审核意见：

我们认为拟聘任董事会秘书的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

我们同意聘任杨辉先生为公司董事会秘书，并同意将《关于聘任公司董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：董事候选人及新任董事会秘书简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年10月23日

附件：董事候选人及新任董事会秘书简介

1.董事候选人简介

邓士奎：男，汉族，1977年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任：阜阳华润电力有限公司财务部部长、营销部部长（兼）；华润电力浙江公司财务部部长；华润电力锦州有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、财务总监。现任：华润电力投资有限公司东北分公司党委委员、副总经理、财务总监；沈阳润电热力有限公司董事。

截至目前，其本人未持有公司股份；除在公司控股股东沈阳润电热力有限公司任董事外，与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的……
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