公告日期：2025-10-23

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-77
沈阳惠天热电股份有限公司

关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2025年第十二次临时会议决定于2025年10月31日召开公司2025年第七次临时股东会，具体内容详见公司于2025年10月16日发布的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-71）

2025年10月20日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于提议惠天热电2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》，提议将临时提案《关于修订<公司章程>的议案》《关于代理购电关联交易的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》提交公司将于2025年10月31日召开的2025年第七次临时股东会进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定，临时提案表决属股东会的职权范围。

2025年10月22日，公司召开了第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过了《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述三项临时提案提交公司2025年第七次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2025年10月16日发布的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025年第七次临时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日15:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于代理购电关联交易的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 ……
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