公告日期：2025-10-16

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-72
沈阳惠天热电股份有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、关于热网管控平台改造关联交易

（一）概述

为实现热源、热网、换热站统一管控，提高能源利用效率及供热系统可靠性，提升供热品质，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）决定对公司及控股子公司原有的沈海热网和铁西热网工控系统平台进行全面升级改造，建设一套适用于公司当前热网状况的管控平台（即热网数据统一管控平台），用于支撑沈海热网、铁西热网的监控、调节及换热站、热源厂的日常控制。

预算费用为1920万元，主要用于系统构建、软件系统购置安装、调试。本次改造将委托润电能源科学技术有限公司（以下简称“润电科学”）来实施。公司第十届董事会于2025年10月15日召开了2025年第十二次临时会议，审议通过了《关于热网管控平台改造关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。
本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会表决，经公司董事会审议通过后实施。

（二）关联方基本情况

1.关联方情况

名称：润电能源科学技术有限公司；住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）正光北街40号华能河南大厦；企业性质：有限责任公司；法定代表人：韩毅；注册资本：6001万人民币；成立日期：2002年7月30日；主营业务：能源科学技术研发与创新、专业技术服务、科技成果转化与产业化等；股东结构：华润电力工程服务有限公司持股80%，河南豫能控股股份有限公司持股20%；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
2.关联关系说明

公司控股股东沈阳润电热力有限公司原董事王化冰（离职时间未超过12个月）担任润电科学的董事，属于公司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情

3.关联方经营状况

截至2024年12月31日，润电科学资产总额24,646.38万元，净资产8,761.85万元，负债总额15,884.53万元；2024年度实现营业收入31,265.59万元，利润总额4,605.53万元，净利润4,126.82万元。（以上数据已经审计）

截至2025年6月30日，润电科学资产总额19,438.67万元，净资产7,989.86万元，负债总额11,448.81万元；2025年半年度营业收入10,917.74万元，利润总额 -671.29万元，净利润-771.98万元。（以上数据未经审计）

4.其他

润电科学不是失信被执行人。

（三）关联交易标的基本情况

公司委托润电科学实施改造建设公司及控股子公司所属热网数据统一管控平台，包括一体化管控平台，换热站PLC数据接入、治理及调试，应用开发及部署，系统对接等。润电科学提供相关系统构建、软件系统购置安装、调试等服务。

（四）关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格1920万元，是结合行业内其他热力公司部署相类似的应用系统进行同口径折算价对比，并经过与润电科学的两轮价格商谈后确定。

（五）关联交易协议的主要内容

公司与关联方就上述交易拟定了服务合同待签署。合同主要内容如下：

甲方：沈阳惠天热电股份有限公司

乙方: 润电能源科学技术有限公司

项目名称：沈阳惠天热电股份有限公司热网数据统一管控平台项目工业云控制系统及热网运行模块服务采购

1．服务方式：乙方应在甲方指定现场完成合同约定工作，随时接受甲方监督、检查。乙方完成上述工作所需的设备、工具、材料等均由乙方自行提供。

2．本合同含税（税率为6%/13%）总价为19,200,000.00元，其中服务部分税率为6%，价格为14,200,000.00元，不含税金额为13,396,226.42元，税金为803,773.58元；其中软件部分税率为13%，价格为5,000,000.00元，不含税金额为4,424,778.76元，税金为575,221.24元。

合同履行期间如遇国家税率调整，则根据国家相关规定要求，调整本合同税率并按调整后的税率开具发票，同时按“合同不含税价格不变”的原则调整合同含税价格。

4.在项目完成云基平台部署、沈海及铁西热网换热站数据接……
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