公告日期：2025-09-30

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-67
沈阳惠天热电股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2025年第六次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长郑运

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开分别经公司第十届董事会2025年第九次临时会议、第十届董事会2025年第十次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:15

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15至15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况

项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例

一、总体出席情况 - - -

出席股东及股东代表 125 189,026,817 35.4758%

其中：现场出席 1 159,796,608 29.9900%

网络投票 124 29,230,209 5.4858%

二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -

出席股东及股东代表 124 29,230,209 5.4858%

其中：现场出席 0 0 0.0000%

网络投票 124 29,230,209 5.4858%

（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》

表决结果：

A 同意股份 反对股份 弃权股份

代表股份数量 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）

总体表决：出

席会议的所有 29,230,209 18,327,509 62.7006% 9,792,600 33.5016% 1,110,100 3.7978%
有表决权股东
其中：

中小股东表决 29,230,209 18,327,509 62.7006% 9,792,600 33.5016% 1,110,100 3.7978%
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股回避表决，本议案出席会议的所有有 表决权股份为 29,230,209 股。
2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股……
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