公告日期：2025-04-30

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长郑运召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的报告。

三、其他

董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第四次会议，审议通过了《关
于对<2025 年第一季度报告>的审核意见》。

经对公司 2025 年第一季度财务报告及 2025 年第一季度报告进行审核，审计委员会
认为公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议。

2.董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年4月30日

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