公告日期：2025-04-29

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-17
沈阳惠天热电股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年4月27日下午3点在公司总部会议室现场召开。

3.会议应到监事5名，实到监事5名。

4.会议由监事会主席于杨主持。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工
作报告》。

2.审议通过《关于对公司<2024 年年度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对，0
票弃权）。

公司监事会对 2024 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024年度公司经营状况。

3.审议通过《关于对<公司 2024 年度内部控制评价报告>的审核意见》（5 票同意，0
票反对，0 票弃权）。

经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为：（1）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2024 年，公司未发生违反财政部、
证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公司相关内部控制制度的情形。

4.审议通过《关于对<关于会计政策变更的议案>的审核意见》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2025年4月29日

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