公告日期：2025-12-09

证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2025-124
甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、出资人组会议召开日期：2025 年 12 月 24 日（星期三）

2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统

2025 年 11 月 26 日，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省
兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”或“法院”）出具的（2025）甘 01 破申 5号《民事裁定书》及（2025）甘 01 破 5 号《决定书》，兰州中院裁定受理公司重整一案，并指定甘肃亚太实业发展股份有限公司清算组担任公司管理人，靳芳为负责人。具体内容详见
公司 2025 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于法院裁定受理
公司重整并指定管理人暨公司股票交易被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-115）。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整
计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于 2025 年 12 月 24 日 14 时 30
分召开出资人组会议，对《甘肃亚太实业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项》及《公司章程》的规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：甘肃亚太实业发展股份有限公司出资人组会议

2、会议召集人：甘肃亚太实业发展股份有限公司管理人

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，均有权出席出资人组会议并参加表决。不能亲自出席本次出资人组会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）管理人代表；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关规定应当出席出资人组会议的其他人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。