公告日期：2025-11-07

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-107
甘肃亚太实业发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 6 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 6 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

2、股权登记日：2025 年 10 月 31 日。

3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼公司会议室。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 414 人，代表股份69,947,428 股，占公司有表决权股份总数的 21.6375％。其中：通过现场投票的
股东 11 人，代表股份 56,188,895 股，占公司有表决权股份总数的 17.3814％。通
过网络投票的股东 403 人，代表股份 13,758,533 股，占公司有表决权股份总数的4.2561％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 411 人，代表股份 15,916,833 股，占公司有表决权股份总数的 4.9237％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 2,158,300 股，占公司有表决权股份总数的0.6676％。通过网络投票的中小股东 403 人，代表股份 13,758,533 股，占公司有表决权股份总数的 4.2561％。

2、公司董事、高级管理人员、董事候选人现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

（二）议案的表决情况

议案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 67,696,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7818％；反对 2,157,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0844％；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 78,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1338％。

中小股东总表决情况：同意 13,665,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8576％；反对 2,157,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5544％；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 78,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5881％。

该议案获表决通过。

议案 2.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

2.01《选举陈启星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

总表决情况：同意股份数：59,029,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.3913%。

中小股东总表决情况：同意股份数：4,998,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4068%。

该议案获表决通过；陈启星先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

2.02《选举黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》

总表决情况：同意股份数：59,010,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.3635%。

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